——一马来西亚籍伪卡诈骗团伙沪上覆灭记

　　跨境伪造信用卡诈骗犯罪团伙最近出现新动向：作案手法由用伪造信用卡骗购商品转为勾结不法商户大量套取现金。今年1月22日至2月7日，上海警方鏖战半月，一举破获了一个由马来西亚籍人员组成的跨境使用伪造信用卡诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。缴获大批伪卡及用伪卡骗购所得的商品及现金。一手牵起境外犯罪团伙和境内不法商户的黑“中介”也同时落入法网。

两马来西亚籍嫌疑人先后落网

　　2006年1月22日，市公安局经侦总队一支队接浦东机场海关来电称，在对马来西亚吉隆坡入境旅客进行安检时，查获马来西亚国籍男子艾某随身携带有大量信用卡及伪造的印度尼西亚护照一本。侦查员将此人带队审查后发现，其43张信用卡均系伪造。据此人供认，伪卡是与其同机来沪的马来西亚籍男子何运明（HO YUEN MING）让其夹带入境的，而何在案发前数分钟办理完入境手续后失去了影踪。警方将艾刑事拘留后以妨碍信用卡管理罪立案侦查。

　　三天以后，总队又接黄浦分局移送的案件：25日下午，马来西亚籍男子刘家荣（JEROME LIEW KANG KAYE）持伪造信用卡在本市豫园新路上的礼品店等处骗购商品时，被店主识破扭送至派出所。经查，此前，刘已用伪卡骗购得数码相机、MP3等价值人民币1万余元的商品。当日，警方将刘刑拘，并以涉嫌信用卡诈骗罪立案侦查。又是“何运明”

　　当警方追问刘家荣伪卡来源时，刘竟谎称伪卡系途中捡获。对于自己的暂住处、同伙等情况和伪卡来源一概不予供认。一支队侦查员等对其随身物品进行仔细检查，发现两张田林地区酒店的名片。即抓住此线索不放，查明刘家荣在这两家酒店住过，同住人为一安徽籍青年女子，。经查证，他们入住酒店时所使用的身份证上的名字竟是名叫“王XX”的珠海人（后经查实：此系伪造身份证）。当侦查员将女青年的照片放在刘的面前时，刘先是惊得目瞪口呆，随后不得不承认该女青年是他来沪不久后搭识的，但不肯交代她的住处及登记人王XX的有关情况。不过，警方还是很快找到女青年的暂住处，房东称该女青年已回老家过年。当晚，刘家荣的手机上出现该女青年发来的短信“你是否会早回家”，侦查员据此判断那女青年尚未离沪。经过一番曲折，终于在龙吴地区找到该女青年，并在其住处发现刘家荣的随身行李和其用伪卡骗购所得商品，还在行李中发现了写有“HO YUEN MING”及其护照号码的纸条。

　　又是“何运明”！警方判断，何运明不但是艾某的指使人，而且与刘家荣有关联，何极有可能是犯罪团伙首恶！

黑“中介”浮出水面

　　何运明在哪？侦查员咬住刘家荣住宿登记不放，终于发现线索：刘住宿登记人“王XX”的名字已出现在中山西路上的一家宾馆。

　　兵贵神速。宾馆方反映，“王XX”将在半小时后退房。侦查员利用服务员上门送水机会，突入房内，当场抓获两名马来西亚籍犯罪嫌疑人，缴获用伪卡套现的人民币4万余元及签购单等书证、物证。有意思的是，侦查员正在就地审查两马来西亚籍嫌疑人时， 一“联系业务”的本市人员庞某找上门来。经查，庞某自去年始介绍马来西亚籍犯罪团伙与本市不法商户刘某、陈某某及中间人张某某等相识，双方勾结用伪造信用卡先后在上海某足球设备有限公司、某电子有限公司、某装饰设计公司，采用虚构交易手法，用POS机套取现金人民币达240余万元。

境外“大鳄”束手就擒

　　抓“大鳄”意外捕获两犯罪团伙成员与黑“中介”。并发现数名不法商户的下落。当然，“大鳄”何运明也很快随之落网——

　　在中山西路某宾馆落网的马来西亚籍犯罪团伙身上，侦查员发现一张“达安锦园”的门禁卡，当即顺藤摸瓜，于27日凌晨在那儿将犯罪团伙首恶何运明捕获归案。

　　1月31日，2月1日、7日，侦查员们一鼓作气，将勾结境外犯罪团伙作案的本市不法商户刘某、陈某某及中间人张某某等一一捕获。

　　深入侦查发现，以何运明为首的境外犯罪团伙作案手法十分隐蔽，为逃避检查、打击，他们常常使用伪造的我国居民身份证进行住宿登记，并用伪造的护照制造配套的伪卡卡面，看上去姓名、照片完全一致，以达到以假乱真的效果。目前，警方正对该团伙的犯罪活动进行彻查，严厉打击此类犯罪活动。（赵进一）

2006.3.24